Фінансовий моніторинг: що нового для адвокатів?
Про фінансовий моніторинг 2024 розповіла адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор Надія Тарасова під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ. Лекторка докладно проаналізувала разом з учасниками фінансовий моніторинг 2024 року, а саме: 1. Впровадження фінансового моніторингу в Україні. 2. Система та суб’єкти фінансового моніторингу. 3. PEP – публічні діячі в системі […]